Der BVB - Aktionärsversammlung - Thread (BVB)

CHS, Lünen / Dortmund, Donnerstag, 02.12.2021, 09:46 (vor 868 Tagen)
bearbeitet von Sascha, Donnerstag, 02.12.2021, 21:11

Alles zur heutigen Aktionärsversammlung hier hinein. Aufgrund der aktuellen Lage wird diese Veranstaltung virtuell ab 11:00 Uhr im Westfalenstadion ausgetragen.

Die Tagesordnung:

1. Vorlage des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses zum 30. Juni 2021, des Lageberichts für die Gesellschaft und des Konzernlageberichts mit dem erläuternden Bericht zu den Angaben nach § 289a Abs. 1 bzw. § 315a Abs. 1 HGB in der gemäß Art. 83 Abs. 1 Satz 2 EGHGB anwendbaren Fassung sowie des Berichts des Aufsichtsrates jeweils für das Geschäftsjahr 2020/2021; Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 30. Juni 2021.
2. Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2020/2021.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020/2021.
4. Nachwahl eines Mitglieds des Aufsichtsrates.
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021/2022 sowie des Abschlussprüfers für eine etwaige Prüfung oder prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts gemäß §§ 115 Abs. 5, 117 Nr. 2 WpHG im Geschäftsjahr 2021/2022.
6. Beschlussfassung über Änderungen der Satzung in den Ziffern 5 und 6 von § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr), in Ziffer 4 Satz 2 von § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und in Ziffer 4 von § 20 (Inkompatibilität).
7. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 13 betreffend die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates und deren Bestätigung sowie über das zugrundeliegende Vergütungssystem für die Aufsichtsratsmitglieder.
8. Beschlussfassung über die Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2020), die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss (Genehmigtes Kapital 2021) und entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Aktien)

Was zu beachten ist:

• Nachfolger von Gerd Pieper soll Prof. Dr. Bernhard Pellens (Professor für Internationale Unternehmensrechnung an der Ruhr-Universität Bochum sowie wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Unternehmensführung (ifu) der Ruhr-Universität Bochum und Honorarprofessor an der Tongji-Universität Shanghai / China,wohnhaft in Bochum) werden
  
• Die erste Satzungsänderungen betrifft eigentlich nur die Änderung der Bezeichung DFL Deutsche Fußball Liga e.V..
  
• In der zweiten Satzungsänderung geht es um die Vergütung der Aufsichtsratmitglieder. Der Deutsche Corporate Governance Kodex empfiehlt, den höheren zeitlichen Aufwand des Vorsitzenden und der Mitglieder von Prüfungsausschuss des Aufsichtsrates bei der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder angemessen zu berücksichtigen. Demnach soll es eine weitere feste, jährliche Vergütung für Mitgliedern von jeweils 6.000 € und für den Vorsitzenden 12.000 € geben.
  
• Nachdem es eine Kapitalerhöhung gegeben hat, soll nun die alte Vereinbarung aufgehoben werden (theoretisch kann man jetzt noch 3.780 € als Kapitalerhöhung durchführen) und durch eine neue Vereinbarung ersetzt werden. Damit könnte der BVB eine weitere Kapitalerhöhung von bis zu 22.079.244,00 € durchführen.

Den Geschäftsbericht 2020/21 findet ihr hier: https://aktie.bvb.de/content/download/2809/55257/16/file/Geschaeftsbericht-2020_2021-KGaA_Konzern.pdf

Die Reden der Geschäftsführung werden veröffentlicht, die Generaldebatte nicht (Dafür bin ich dann zuständig).

Gruß

CHS