Zur Information: ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien Dortmund 2024 (BVB)

CHS, Lünen / Dortmund, Montag, 07.10.2024, 15:31 (vor 154 Tagen) @ CHS

Hiermit laden wir unsere Kommanditaktionäre * ein zur

ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

am Montag, den 25. November 2024, um 11:00 Uhr (Einlass ab 10:00 Uhr), in der Messe Dortmund (Westfalenhallen), Halle 3 (Eingang 2), Rheinlanddamm 200, 44139 Dortmund.

TAGESORDNUNG

1. Vorlage des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses zum 30. Juni 2024, des zusammengefassten Lageberichts für die Gesellschaft und den Konzern mit dem erläuternden Bericht zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB und des Berichts des Aufsichtsrates jeweils für das Geschäftsjahr 2023/2024; Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 30. Juni 2024.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.

3. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023/2024.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2023/2024.

5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023/2024.

6. Neuwahlen der Mitglieder des Aufsichtsrates.

7. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024/2025 sowie des Abschlussprüfers für eine etwaige Prüfung oder prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts gemäß §§ 115 Abs. 5, 117 Nr. 2 WpHG im Geschäftsjahr 2024/2025.

8. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in Ziffer 6 von § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr).

9. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in Ziffer 5 Satz 1 von § 6 (Persönlich haftende Gesellschafterin).

Gruß

CHS